トレードをする前に、なぜ口座の確認が必要なのですか？

当社は、税関と香港SARの消費庁により規制を受けるマネーサービスオペレーター（MSO）ですので、包括マネーロンダリング対策（AML)とテロ資金供与対策（CTF）ガイドラインに従う必要があります。

このことにより、顧客を知る（KYC）努力を完全に実施する必要があり、全ての登録顧客に対していかなる犯罪歴もマネーロンダリングやテロに関連するような疑わしい行動も無いことを確認する必要があるのです。

AMLとCTF手続きに従うために、当社プラットフォームの見込み顧客は、資金源に関する質問に加えてアイデンティティと現住所を証明する書類をまず提出しなければなりません。また当社コンプライアンスチームは全てのユーザーに対してバックグラウンドチェックを実施して犯罪歴などが無いことを確認します。

当社コンプライアンスチームによってユーザーのアイデンティティ、住所、バックグラウンドが確認されれば、その個人はゲートコインの確認されたクライアント（Tier 1）となります。確認されたクライアントはアカウントが作成された日から法定通貨である米ドルで50.000ドル（と同額）を上限に入金および出金が可能となります。

この上限を超えることを希望する場合はまず、アカウントのステータスを認証済み（Tier 2）にアップグレードしなければなりません。

法人の代わりにトレードを行おうとする個人は、法人口座にアップグレードする申請をしなければなりません。

また当社では、マネーロンダリングや犯罪行為を検知するために、全てのアクティブクライアントのトレードと送金をモニターするツールを組み込んでおり、所轄の取締機関への報告が可能です。